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四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告
经公司董事会研究决定,于2022年6月16日召开公司2021年度股东大会,现将有关事宜通知如下。
:2022年6月16上午10:00
:公司一会议室
:李亚林(董事长)
(一)审议2021年度监事会工作报告;(二)审议2021年度董事会工作报告;(三)审议2021年度财务决算报告;(四)审议2021年度利润分配建议意见;(五)审议2022年度生产经营工作重点;(六)审议2022年度财务预算报告;(七)审议公司修订《章程》的提案;(八)审议公司《“十四五”发展规划纲要》;(九)审议公司关于开发投资永安电力调度中心项目的提案。
(一)公司董事、监事、高管人员;
(二)截至2022年6月15日登记在册的本公司全体股东;
(三)有权出席会议的股东可以书面形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡(代理人须持股东书面授权委托书)于2022年6月15日到公司财资部登记。法人股东出席,须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书,异地股东可以信函或电子邮件(发送PDF扫描证照)方式登记。
(一)出席会议人员住宿及交通费自理。
(二)联系电话:李蕊芯18428320660
龚美红(0816)53344275
(三)邮箱:283602962@qq.com。
附件:授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受委托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: (注:本委托书复印有效)