四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

　　经公司董事会研究决定，于2022年6月16日召开公司2021年度股东大会，现将有关事宜通知如下。
　　

一、时间

：2022年6月16上午10:00
　　

二、地点

：公司一会议室
　

　三、主持人

：李亚林（董事长）
　　

四、会议主要内容

　　（一）审议2021年度监事会工作报告；（二）审议2021年度董事会工作报告；（三）审议2021年度财务决算报告；（四）审议2021年度利润分配建议意见；（五）审议2022年度生产经营工作重点；（六）审议2022年度财务预算报告；（七）审议公司修订《章程》的提案；（八）审议公司《“十四五”发展规划纲要》；（九）审议公司关于开发投资永安电力调度中心项目的提案。
　　

五、参会人员

　　（一）公司董事、监事、高管人员；
　　（二）截至2022年6月15日登记在册的本公司全体股东；
　　（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　

六、会议登记

　　有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2022年6月15日到公司财资部登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书，异地股东可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。
　

　七、其他注意事项

　　（一）出席会议人员住宿及交通费自理。
　　（二）联系电话：李蕊芯18428320660
　　龚美红（0816）53344275
　　（三）邮箱：283602962@qq.com。
　　附件：授权委托书

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
　　2022年5月30日
附件：授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名： 受委托人签名：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　委托日期： （注：本委托书复印有效）