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四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

  经公司董事会研究决定,于2022年6月16日召开公司2021年度股东大会,现将有关事宜通知如下。
  

一、时间

:2022年6月16上午10:00
  

二、地点

:公司一会议室
 

 三、主持人

:李亚林(董事长)
  

四、会议主要内容

  (一)审议2021年度监事会工作报告;(二)审议2021年度董事会工作报告;(三)审议2021年度财务决算报告;(四)审议2021年度利润分配建议意见;(五)审议2022年度生产经营工作重点;(六)审议2022年度财务预算报告;(七)审议公司修订《章程》的提案;(八)审议公司《“十四五”发展规划纲要》;(九)审议公司关于开发投资永安电力调度中心项目的提案。
  

五、参会人员

  (一)公司董事、监事、高管人员;
  (二)截至2022年6月15日登记在册的本公司全体股东;
  (三)有权出席会议的股东可以书面形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
  

六、会议登记

  有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡(代理人须持股东书面授权委托书)于2022年6月15日到公司财资部登记。法人股东出席,须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书,异地股东可以信函或电子邮件(发送PDF扫描证照)方式登记。
 

 七、其他注意事项

  (一)出席会议人员住宿及交通费自理。
  (二)联系电话:李蕊芯18428320660
  龚美红(0816)53344275
  (三)邮箱:283602962@qq.com。
  附件:授权委托书

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
  2022年5月30日
附件:授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
  委托人签名: 受委托人签名:
  身份证号码: 身份证号码:
  委托日期: (注:本委托书复印有效)